En la temporada navideña, los obsequios y pagos por fiestas suelen generar un aumento en las transferencias bancarias. Sin embargo, es importante recordar que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) monitorea estos movimientos, y ciertos términos pueden activar alertas, especialmente si se usan palabras sospechosas. Aquí te decimos qué evitar para que tu cuenta no sea objeto de revisión.
¿Qué palabras no se deben usar en las transferencias bancarias para evitar alertas del SAT?
El uso de palabras relacionadas con delitos o actividades ilícitas puede activar los sistemas de monitoreo del SAT, como “fraude”, “deuda”, “robo”, “drogas”, “armas” o “lavado de dinero”. Además, conceptos con errores ortográficos o siglas ambiguas pueden generar sospechas. Es recomendable usar descripciones claras como “renta departamento”, “colegiatura”, “consulta médica”, o “comida” para evitar problemas.
¿Cómo realizar transferencias seguras sin levantar sospechas del SAT?
Para garantizar que tus transferencias sean revisadas sin inconvenientes, utiliza descripciones claras y precisas. Evita palabras ambiguas o que puedan generar dudas sobre el origen del dinero. Al realizar pagos por servicios o regalos, especifica el concepto de manera directa y formal, sin abreviaturas que puedan generar confusión.
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